公訴機(jī)關(guān)吉林省通化縣人民檢察院。
被告人李金山，男，漢族，戶(hù)籍所在地吉林省長(zhǎng)春市，初中文化，住吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)。因涉嫌犯利用影響力受賄罪，經(jīng)通化縣人民檢察院決定，于2015年9月6日被長(zhǎng)春市公安局指定居所監(jiān)視居?。唤?jīng)通化市人民檢察院決定，于2015年10月15日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在吉林省集安市看守所。
辯護(hù)人辛明，吉林衡豐律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人李韌夫，吉林吉大律師事務(wù)所律師。
吉林省通化縣人民檢察院以通縣檢刑檢刑訴[2016]94號(hào)起訴書(shū)指控被告人李金山犯利用影響力受賄罪，于2016年7月22日向本院提起公訴。吉林省高級(jí)人民法院于2016年8月1日將本案指定本院進(jìn)行審理。本院受理后，依法適用普通程序，由審判員蔡宏超擔(dān)任審判長(zhǎng)，與審判員于麗娜、人民陪審員姜雪松組成合議庭，于2016年8月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。后因案件需要，本案經(jīng)通化市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)審限三個(gè)月，并于2016年11月29日再次公開(kāi)開(kāi)庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。通化縣人民檢察院指派檢察員王俊達(dá)、王邯出庭支持公訴；被告人李金山及其辯護(hù)人辛明、李韌夫均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
通化縣人民檢察院指控：從2007年開(kāi)始，被告人李金山在任吉林省交通運(yùn)輸廳廳長(zhǎng)王某某（另案處理）的專(zhuān)職司機(jī)期間，多次受吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)江某某（另案處理）的請(qǐng)托，向王某某說(shuō)好話(huà)爭(zhēng)取建設(shè)工程。江某某因此獲得了慶嶺活魚(yú)村、吉草26標(biāo)段、營(yíng)梅02標(biāo)段、長(zhǎng)農(nóng)02標(biāo)段等建設(shè)工程，并在爭(zhēng)取通梅高速路建設(shè)工程中給予幫助。
2009年5月，經(jīng)被告人李金山同意，江某某幫助其聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)價(jià)值122萬(wàn)的日立240型挖掘機(jī)。被告人李金山在首付挖掘機(jī)款20萬(wàn)元后，于當(dāng)年分兩次收受江某某給予的購(gòu)買(mǎi)挖掘機(jī)款共計(jì)人民幣102萬(wàn)元。該挖掘機(jī)在2009年6月至2013年12月期間由吉林省建設(shè)集團(tuán)使用，江某某分別于2010年9月、2012年1月、2013年11月和2014年9月，以付李金山挖掘機(jī)租賃費(fèi)名義分四次給予李金山人民幣共計(jì)170萬(wàn)元。被告人李金山將上述款項(xiàng)均用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)及個(gè)人生活支出。
為支持上述指控意見(jiàn)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了證人江某某、王某某等人的證言和被告人李金山的供述筆錄等相關(guān)證據(jù)予以支持，并認(rèn)為被告人李金山作為與特定國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員關(guān)系密切的人，通過(guò)該國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成利用影響力受賄罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。
在第一次庭審過(guò)程中，被告人李金山對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控意見(jiàn)提出異議，認(rèn)為指控的事實(shí)存在，但辯解其行為不構(gòu)成犯罪；在第二次庭審過(guò)程中，被告人李金山當(dāng)庭認(rèn)罪。
其辯護(hù)人辛明、李韌夫在庭審過(guò)程中提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人李金山不屬于“與國(guó)家工作人員有密切聯(lián)系的人”，其與江某某之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)也不符合賄賂款項(xiàng)交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；其也沒(méi)有實(shí)施足以評(píng)價(jià)為利用影響力的行為和謀取不正當(dāng)利益的行為，本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，被告人李金山的行為不構(gòu)成利用影響力受賄罪。
經(jīng)審理查明，被告人李金山一直擔(dān)任原吉林省交通運(yùn)輸廳廳長(zhǎng)王某某（另案處理）的專(zhuān)職司機(jī)，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)20余年。期間二人工作、生活交往密集，是與王某某關(guān)系密切的人。在擔(dān)任專(zhuān)職司機(jī)期間，被告人李金山與吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)江某某（另案處理）相識(shí)。后江某某找到被告人李金山，要求其幫忙向王某某說(shuō)好話(huà)以爭(zhēng)取建設(shè)工程。被告人李金山遂通過(guò)向王某某說(shuō)好話(huà)、向江某某通報(bào)王某某工作安排、生活動(dòng)向和幫助收受江某某給王某某的財(cái)物等，為江某某獲得高速公路建設(shè)工程上提供方便和幫助。2009年5月，經(jīng)被告人李金山同意，江某某幫助李金山聯(lián)系吉林恒宇力工程機(jī)械有限公司，購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)價(jià)值122萬(wàn)元的日立240型挖掘機(jī)。李金山在首付挖掘機(jī)款20萬(wàn)元后，于當(dāng)年分兩次分別收受江某某直接給予的購(gòu)買(mǎi)挖掘機(jī)款60萬(wàn)元、以吉林建設(shè)集團(tuán)有限公司付給冒名為“劉某某工程”柴油費(fèi)、人工費(fèi)的名義直接支付給吉林恒宇力工程機(jī)械有限公司的挖掘機(jī)款42萬(wàn)元，共計(jì)102萬(wàn)元。后該挖掘機(jī)在2009年6月至2013年12月期間，由吉林省建設(shè)集團(tuán)租賃使用。江某某又分別于2010年9月、2012年1月、2013年11月、2014年9月，以其公司付李金山挖掘機(jī)租賃費(fèi)的名義，分四次給予李金山人民幣170萬(wàn)元。其中，除去被告人李金山投資的20萬(wàn)元應(yīng)得利潤(rùn)28萬(wàn)外，李金山非法所得142萬(wàn)元。
另查明，被告人李金山將所得款項(xiàng)均用于購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)及個(gè)人生活支出；在案件審理期間，被告人李金山主動(dòng)繳退贓款102萬(wàn)元及非法所得142萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的如下證據(jù)可證實(shí)。
1、挖掘機(jī)購(gòu)買(mǎi)合同及相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，證實(shí)2009年6月，被告人李金山經(jīng)江某某聯(lián)系，同吉林恒宇力工程機(jī)械有限公司訂立買(mǎi)賣(mài)鉤機(jī)合同，價(jià)款122萬(wàn)元，并于2009年6月4日首付20萬(wàn)元；于6月30日付60萬(wàn)元；于7月31日以江某某公司名義支付42萬(wàn)元的事實(shí)。
2、吉林恒宇力工程機(jī)械有限公司出納員王某甲及李金山的銀行卡明細(xì)，證實(shí)2009年6月29日，江某某個(gè)人向李金山銀行卡匯入人民幣60萬(wàn)元，后李金山于當(dāng)日將該款匯入王某甲的銀行卡的事實(shí)。
3、吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)憑證及證明，證實(shí)2009年7月，江某某所在公司吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司匯給吉林恒宇力工程有限公司42萬(wàn)元，公司以付柴油費(fèi)、人工費(fèi)給冒名為“劉某某工程”應(yīng)付帳款的名義支出；同時(shí)證實(shí)公司與“劉某某”除此42萬(wàn)元業(yè)務(wù)，無(wú)其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)的事實(shí)。
4、吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)憑證及銀行卡明細(xì)，證實(shí)吉林省建設(shè)集團(tuán)分別于2010年9月、2012年1月、2013年11月和2014年9月，分四次以付“李金山挖掘機(jī)租賃費(fèi)”名義給付李金山人民幣170萬(wàn)元的事實(shí)。
5、高速工程合同書(shū)，證實(shí)江某某所在吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司承建過(guò)的省內(nèi)高速公路工程項(xiàng)目情況。
6、戶(hù)籍信息及證明，證實(shí)李金山的自然情況及工作身份證明。
7、證人胡某某的證言，證實(shí)其于2008年至2013年7月在恒宇力工程機(jī)械有限公司任經(jīng)理，其經(jīng)手了李金山在其公司購(gòu)買(mǎi)鉤機(jī)的事宜；并證實(shí)挖掘機(jī)是江某某與其聯(lián)系的，價(jià)款122萬(wàn)元，李金山首付了20萬(wàn)元，6月末付60萬(wàn)元，7月末付42萬(wàn)元的事實(shí)。
8、證人劉某某的證言，證實(shí)其是吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司出納員，自2009年至2014年其受江某某指示，給李金山付過(guò)3筆50萬(wàn)元，其中有一筆是匯給孫某某戶(hù)上的、一筆20萬(wàn)元租賃費(fèi)，還匯過(guò)一筆42萬(wàn)元，這42萬(wàn)元是用“劉某某”假戶(hù)名走的帳。
9、證人孫某某的證言，證實(shí)其是李金山外甥，在2012年李金山讓其辦個(gè)工商銀行的卡，其辦好后交給了李金山用；并證實(shí)在2012年2月，其給李金山取出過(guò)50萬(wàn)元的事實(shí)。
10、證人于某某的證言，證實(shí)其于2009年2月始擔(dān)任吉林省建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，給李金山付款都是江某某安排的，其中2009年7月31日付的42萬(wàn)元是做假帳走的帳。
11、證人江某某的證言，證實(shí)其是吉林省建設(shè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，其與李金山是2007年6、7月份認(rèn)識(shí)的；因?yàn)槔罱鹕酵跄衬酬P(guān)系密切，其為了讓李金山在廳長(zhǎng)面前多說(shuō)好話(huà)，幫助多得點(diǎn)工程，就經(jīng)常跟李金山說(shuō)要求其幫忙說(shuō)話(huà)的事，李金山也表示應(yīng)允；另證實(shí)其有時(shí)也要求李金山給打聽(tīng)些信息，李金山也幫助給打聽(tīng)了；還證實(shí)在2011年11月初，其要求李金山跟王某某說(shuō)要干通梅工程，李金山也答應(yīng)了，但后來(lái)李金山告訴其，他跟王某某說(shuō)了，但該工程被省政府統(tǒng)一包給吉林交通建設(shè)集團(tuán)了，王某某也在這個(gè)工程上給幫忙了，只是最后沒(méi)有給辦成的事實(shí)；還證實(shí)，在其干過(guò)的工程與李金山幫忙說(shuō)好話(huà)有關(guān)系；同時(shí)證實(shí)在2009年，其建議李金山買(mǎi)個(gè)挖掘機(jī)放到自己的工地，李金山表示同意，其便聯(lián)系恒宇力公司以122萬(wàn)元價(jià)格買(mǎi)了一臺(tái)，6月初，李金山交首付20萬(wàn)元，其余款由江某某于6月末和7月末，用他個(gè)人的錢(qián)付了60萬(wàn)元，讓公司支了42萬(wàn)元，公司付的這42萬(wàn)元，他讓公司做假帳做支出了；這102萬(wàn)元他是送給李金山的，不是借的，其送給李金山錢(qián)的目的是讓李在交通廳長(zhǎng)王某某面前多說(shuō)好話(huà)，在工路工程方面給予照顧。李金山也告訴過(guò)其，說(shuō)給他在廳長(zhǎng)面前說(shuō)過(guò)好話(huà)；還證實(shí)，其公司干了四五個(gè)省交通廳發(fā)包的活，除吉草工程是沒(méi)經(jīng)過(guò)發(fā)包的而外，其他也都是后補(bǔ)的投標(biāo)手續(xù)；另證實(shí)，李金山的鉤機(jī)自2009年6月至2013年末放在其工地上，其以租賃費(fèi)名義送給李金山170萬(wàn)元，還支付了司機(jī)工資加上購(gòu)鉤機(jī)的錢(qián)，他給李金山272萬(wàn)元就是為了讓李在廳長(zhǎng)面前在要工程方面給說(shuō)好話(huà)的事實(shí)。
12、證人王某某的證言，證實(shí)李金山給他當(dāng)了21年司機(jī)，和他處得非常好，像自家人一樣，其家的大小事情都是李金山給辦。在其2008年當(dāng)廳長(zhǎng)后，李金山經(jīng)常向其說(shuō)江某某的好話(huà)，他也知道李金山說(shuō)好話(huà)的意思，是想讓他在工程上照顧江某某，他也給了江某某不少工程，且給江某某工程與李金山說(shuō)好話(huà)有關(guān)系。
13、被告人李金山的供述筆錄，其供述其是省交通廳廳長(zhǎng)王某某的司機(jī)，與王某某關(guān)系挺好的，給他開(kāi)了20多年的車(chē)，平時(shí)總在一起，他家有個(gè)大事小情的都由其辦；在2009年，其找到吉林建設(shè)集團(tuán)董事長(zhǎng)江某某，向其要爆破的工程，江某某建議其買(mǎi)個(gè)鉤機(jī)放工地里，他同意了。江某某遂給聯(lián)系了恒宇力公司，于2009年6月在該公司買(mǎi)了一臺(tái)日立挖掘機(jī)，他自己首付了20萬(wàn)元，其余款由江某某給分兩次付了102萬(wàn)元,這錢(qián)是江某某送給他的；鉤機(jī)后放到建設(shè)集團(tuán)的工地，干了四年半活，以租金名義給了他170萬(wàn)元；其認(rèn)為江某某給這102萬(wàn)元就是送給他的。送錢(qián)的目的是想讓他在廳長(zhǎng)面前說(shuō)好話(huà)，在工程上照顧，他也向廳長(zhǎng)王某某說(shuō)過(guò)好話(huà)的事實(shí)。
14、罰沒(méi)款專(zhuān)用票據(jù)，證實(shí)在案件審理期間，被告人李金山主動(dòng)繳退贓款102萬(wàn)元及非法所得142萬(wàn)元的事實(shí)。
對(duì)于辯護(hù)人辛明、李韌夫提出李金山的行為不構(gòu)成利用影響力受賄罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審查，本院認(rèn)為，根據(jù)卷宗內(nèi)被告人李金山的供述筆錄和證人王某某、江某某的證言及其他相關(guān)證據(jù)，能夠認(rèn)定被告人李金山在長(zhǎng)期擔(dān)任王某某專(zhuān)職司機(jī)期間，與王某某在工作、生活中形成了密切關(guān)系，是與國(guó)家工作人員關(guān)系密切的人。在此情況下，被告人李金山應(yīng)請(qǐng)托人江某某的要求，通過(guò)向王某某說(shuō)好話(huà)、通報(bào)王某某工作安排、生活動(dòng)向和幫助收受財(cái)物等方面，為江某某獲得高速公路建設(shè)工程提供方便和幫助，謀取不正當(dāng)利益，并收受江某某給付的購(gòu)買(mǎi)挖掘機(jī)款102萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成利用影響力受賄罪，故對(duì)二辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
綜上，本院認(rèn)為，被告人李金山作為與國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員關(guān)系密切的人，通過(guò)該國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人江某某謀取不正當(dāng)利益，收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成利用影響力受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。但指控的犯罪數(shù)額應(yīng)為102萬(wàn)元。鑒于被告人李金山當(dāng)庭表示認(rèn)罪，并在案件審理期間，繳退全部贓款和非法所得，可酌情處罰。依據(jù)被告人李金山犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和后果，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十八條之一利用影響力受賄罪、第四十五條有期徒刑的期限、第七十二條宣告緩刑、第七十三條緩刑的考驗(yàn)期限、第五十二條罰金、第五十三條罰金的執(zhí)行之規(guī)定，判決如下：
被告人李金山犯利用影響力受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金20萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
罰金限于本判決生效后立即繳納。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省通化市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 蔡宏超
審 判 員 于麗娜
人民陪審員 姜雪松
二〇一六年十二月七日
書(shū) 記 員 趙金玥